Le risque de financement du terrorisme à travers le système financier du Vatican est “bas” tandis que celui de blanchiment d’argent est “bas-moyen”, affirme l’Autorité d’information financière (AIF) du petit Etat le 21 mai 2019. Cette information se retrouve dans son rapport annuel financier 2018 publié le même jour qui révèle que 56 rapports d’activités suspectes ont été édictés.
Au sein du petit Etat, explique l’AIF, les autorités ont poursuivi leurs efforts afin d’édicter un cadre législatif strict. Cela a notamment permis une des grandes avancées de l’année 2018 : l’intégration du Vatican au sein de la zone SEPA. De même, un IBAN propre au Vatican a été enregistré, permettant ainsi d’attribuer un numéro unique aux comptes de paiement des institutions financières vaticanes. En 2018, l’AIF a poursuivi son étude des risques de crimes et délits financiers. Si pas de risque “significatif” interne au Vatican n’a été repéré, certains domaines peuvent toutefois être renforcés, notamment la vigilance à l’égard des…
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