L’Autorité d’information financière du Vatican a rendu public le 16 mai 2017 son 5e rapport annuel d’information et de vigilance, portant sur l’année 2016. L’AIF note un renforcement de la coopération internationale et une diminution de moitié des transactions suspectes.
En 2016, a rapporté Tommaso Di Ruzza, directeur de l’AIF, “le nombre d’activités suspectes signalées (…) a diminué“ de plus de la moitié : passant de 544 en 2015 à 207 en 2016. Parmi ce nombre, 4 transactions suspectes ont été suspendues, pour un total de 2,1 millions d’euros. Le rapport de l’AIF mentionne également que 22 cas, dont des activités de “recyclage“, ont été transmis pour plus d’investigations au Promoteur de justice du Vatican, incluant des cas de fraude, d’évasion fiscale, de détournement et de corruption. Cependant, note le National Catholic Reporter, sur 56 dossiers transmis depuis 2012 au…
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