Au Vatican, le nombre de signalements d’opérations financières suspectes a nettement diminué en 2014 par rapport à l’année précédente. C’est notamment ce qui ressort du troisième rapport annuel de l’Autorité d’information financière du Vatican (AIF), présenté à la presse le 29 mai 2015. Le gendarme des transactions financières au sein du petit Etat assure par ailleurs avoir renforcé son système de contrôle, notamment concernant l’Institut pour les œuvres de religion (IOR).
Selon ce rapport, 147 signalements d’opérations financières illégales potentielles ont ainsi été reçus par l’AIF courant 2014, contre 202 en 2013. Après analyse, sept rapports ont été remis en 2014 au promoteur de justice du Vatican concernant des soupçons d’évasion ou de fraude fiscale. Le rapport de l’AIF fait également état d’une baisse “constante“ du nombre de déclarations de transport transfrontalier de sommes d’argent comptant supérieures à 10 000 euros : 1540 entrées ou sorties déclarées en 2014, contre 2107 l’année précédente. L’AIF fait aussi état de 113 cas de collaboration bilatérale avec des organismes de contrôle de pays ayant signé un…
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