“Nous avons aujourd’hui un système correct pour prévenir et combattre les crimes financiers“. C’est notamment ce qu’a assuré devant la presse, le 19 mai 2014, le Suisse René Brülhart, directeur de l’Autorité d’information financière (AIF) du Saint-Siège et de l’Etat de la Cité du Vatican. Courant 2013, a annoncé le directeur de l’AIF, un peu plus de 200 transactions suspectes ont été enregistrées, soit 33 fois plus que l’année précédente.
“L’AIF a enregistré une augmentation notable des ‘signalements de transactions suspectes’, passées de 6 en 2012 à 202 en 2013“, a expliqué son directeur, ajoutant que 5 d’entre elles avaient été transmises au promoteur de justice (procureur) de l’Etat de la Cité du Vatican. “Cette augmentation, a souligné René Brülhart, reflète aussi bien le développement des outils légaux (du Saint-Siège, ndlr) que l’amélioration significative de la performance opérationnelle des entités soumises au contrôle de l’AIF“. En outre, a expliqué le directeur de l’AIF, “le nombre de requêtes d’information présentées par l’AIF à des autorités compétentes externes est passé de 1…
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